Ngày 4/9/2025, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế do Bùi Trung Đức cầm đầu, có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter).
Từ năm 2022, nhóm đối tượng đã thành lập hàng chục công ty “vỏ bọc”, phân chia bộ máy hoạt động thành các phòng ban như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Chúng sử dụng hơn 10 tài khoản ngân hàng mang tên các công ty như Rowna, Ambrose, SODIAL, UNI VN để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu hành vi chiếm đoạt.
Cơ Cấu Hoạt Động, Thủ Đoạn Lừa Đảo và Quy Mô Chiếm Đoạt
Mr Pips, Mr. Hunter cùng nhóm lừa đảo xây dựng hệ thống vận hành chuyên nghiệp, thuê văn phòng tại nhiều tòa nhà lớn ở TP HCM và Bình Dương như Metro Tower, M Building, Rubicon… nhưng không treo biển hiệu để tránh bị phát hiện. Đồng thời, chúng thuê ngoài dịch vụ thành lập doanh nghiệp, lưu trữ máy chủ, đăng ký đầu số điện thoại nhằm che giấu danh tính.
Các đối tượng quảng bá sàn giao dịch giả mạo như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLTrade, DexInvesting. Đây là các website chỉ mô phỏng phần mềm MT4, MT5, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Toàn bộ tiền nạn nhân nạp vào đều được chuyển về tài khoản do nhóm kiểm soát.
Thủ đoạn phổ biến là cho nhà đầu tư thắng vài lệnh nhỏ để tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ họ nạp thêm vốn với hứa hẹn lợi nhuận cao. Khi số tiền đủ lớn, hệ thống sẽ thao túng lệnh, làm cháy tài khoản hoặc khóa quyền rút tiền, khiến nạn nhân mất toàn bộ vốn.
Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong 12 vụ việc, nhóm đã chiếm đoạt của 12 nạn nhân tổng cộng hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân lớn nhất bị lừa hơn 6,77 tỷ đồng qua sàn ZenoMarkets, và một trường hợp khác mất hơn 3,23 tỷ đồng qua Londonex.
